犯罪嫌疑人向警方交代詐騙手段

“兩年時間虧損了80萬元。”7月18日，來自湖南永州的徐某夫報警稱，兩年來在一家國際知名公司炒賣黃金、期貨，但感到奇怪的是一直只賠不賺，徐某夫質(zhì)疑，“他們一定是騙子”。

“徐先生的炒賣行為在國內(nèi)是不允許的，國外的公司根本進(jìn)不來。”經(jīng)廈門市公安局湖里分局民警陳春明調(diào)查，徐某夫質(zhì)疑的美國某公司中國區(qū)分公司的交易平臺是“山寨”版。近日，民警在廈漳泉三地成功摧毀這個炒賣黃金、期貨的詐騙團(tuán)隊，一舉抓獲10名犯罪嫌疑人，涉案金額超過4000多萬元。

“山寨”平臺忽悠200多人，股東一年內(nèi)買房買車

據(jù)民警介紹，這些犯罪嫌疑人中，除田某是四川安縣人、王某娥是泉州人外，其他都是云霄人，其中，方某燕是田某生的表妹，方某生與郭某盛、林某武是結(jié)拜兄弟，田某又是方某燕的前同事。

早年在廈門一家金融公司上班的方某燕，在返鄉(xiāng)探親時向表哥方某生介紹，公司在炒賣期貨、原油、貴金屬等，盡管風(fēng)險大，但利潤很高。得知此事的表哥方某生，只是個養(yǎng)殖海產(chǎn)的，沒那么多資本，就找到結(jié)拜兄弟——當(dāng)?shù)亍巴梁馈惫呈ⅰ⒘帜澄洹掷瓉韼讉€朋友，再找到方某燕前同事田某做技術(shù)員，就此開了家公司。

在國外的確有一些經(jīng)營此類炒賣黃金、期貨的公司，但在國內(nèi)并不允許。“創(chuàng)業(yè)”初期的方某燕得知，國內(nèi)禁止此類炒賣行為后，就偽裝成一家可以在美國證監(jiān)網(wǎng)上查得到的公司的中國分公司，隨后花了一筆錢，從外地購入“山寨”平臺，以此拉客戶進(jìn)來操作。

短短2年內(nèi)，這家詐騙公司忽悠了200多個“賭客”，在這些犯罪嫌疑人中，原來做了4年“打工仔”的田某，不到1年時間就買車買房；騎著電動車擺地攤的鄭某漢，搖身變成了“專業(yè)分析師”，還開起了小車。