又如，云南一些州市有部分近期內(nèi)購(gòu)買新車的車主接到從異地打來(lái)的電話，在接通電話后，對(duì)方自稱是其所購(gòu)車廠家的會(huì)計(jì)，告訴車主：現(xiàn)國(guó)家有政策，可以享受購(gòu)車退稅，并說(shuō)出車主部分信息及所購(gòu)汽車的信息，在取得車主信任后，要求車主到ATM機(jī)進(jìn)行操作，通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬的形式騙取各車主銀行卡上的現(xiàn)金。
三是犯罪現(xiàn)場(chǎng)流動(dòng)化。犯罪分子為逃避打擊，往往采取在A地購(gòu)卡、B地?fù)艽螂娫挕⑼ㄟ^C地虛擬號(hào)碼轉(zhuǎn)移到D地，對(duì)E地人群實(shí)施詐騙，得手后在F地轉(zhuǎn)賬、G地取款等反偵查手段，整個(gè)作案過程多區(qū)域活動(dòng)，大跨度流竄，犯罪地點(diǎn)不斷變化，往往一個(gè)案件的偵查涉及若干個(gè)省、區(qū)、市。警方偵辦的一些案件中，一個(gè)詐騙團(tuán)伙的電信痕跡顯示，在兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，犯罪分子即沿京廣線流竄往返達(dá)四次之多。
四是犯罪群體日益職業(yè)化。像“11?30”案件中以公司化運(yùn)作的犯罪集團(tuán)日益增多，其組織嚴(yán)密，分投資人、經(jīng)理人以及操作人等多個(gè)層面，與上級(jí)實(shí)行單線聯(lián)系。一些詐騙集團(tuán)還設(shè)有專門的辦卡組，如果成功詐騙數(shù)額較大，就一次性廢掉所有卡再重新辦理。此類犯罪方法最初由臺(tái)灣傳播到福建、廣東等地，隨著警方打擊力度加大，其犯罪窩點(diǎn)逐步向西部?jī)?nèi)陸地區(qū)蔓延，福建、廈門，江西、河南、湖北、湖南等多個(gè)地區(qū)都有地域性職業(yè)犯罪人群。
“偵查難”“追贓難”導(dǎo)致破案困難
由于犯罪分子對(duì)大額資金采取多重劃轉(zhuǎn)的方式，把一個(gè)賬戶擴(kuò)展到幾十個(gè)甚至上百個(gè)賬戶，而且大部分涉案資金都在中國(guó)內(nèi)地以外的地區(qū)、國(guó)家取出，導(dǎo)致警方耗費(fèi)了大量警力和時(shí)間后，常常只能查到一張假的或與本案毫無(wú)關(guān)系的開戶身份證。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，目前電信詐騙犯罪存在發(fā)案率高、破案率相對(duì)較低的問題。一方面，由于電信詐騙犯罪成本低、回報(bào)高，導(dǎo)致此類案件發(fā)案率高。目前，個(gè)別地區(qū)有了印刷“刮刮卡”、販賣銀行卡、手機(jī)卡、群發(fā)器、替代郵寄、取款等犯罪環(huán)節(jié)專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，極大地便利了犯罪分子。而電信詐騙犯罪在法律層面上仍沿用了傳統(tǒng)的詐騙罪標(biāo)準(zhǔn)，由于打擊困難，犯罪分子被查獲的少、被定罪量刑的少、被判重刑的少之又少，因此風(fēng)險(xiǎn)低，作案“回報(bào)”卻往往是巨額資金，使犯罪分子不惜鋌而走險(xiǎn)。一方面，由于電信詐騙犯罪自身的一些特點(diǎn)及某些外部因素，導(dǎo)致警方破案存在“偵查難”、“追贓難”、“追捕難”、“取證難”、“處理難”等問題，破案率不高。
