中國日報網(wǎng)環(huán)球在線消息:美國知名電子產(chǎn)品零售商弗賴斯電子副總裁奧薩夫·奧馬爾·西迪基因涉嫌通過非法手段獲取公司6500多萬美元資金而被捕。根據(jù)檢方說法,西迪基利用這些不義之財來維持自己的奢侈生活以及償還巨額賭債。
假公濟(jì)私
現(xiàn)年42歲的西迪基負(fù)責(zé)公司進(jìn)貨以及日常業(yè)務(wù)運營,手下管理著一支擁有120名職工的團(tuán)隊,負(fù)責(zé)為公司在全美的34家門店進(jìn)貨。
根據(jù)美國財政部下屬國內(nèi)稅收署調(diào)查人員的說法,2005年1月至2008年11月間,西迪基通過以更高價格、更多數(shù)量進(jìn)貨的方式從供貨商處暗中謀求回扣,將涉案的數(shù)千萬美元資金全部存入自己設(shè)立的一家空殼公司。
美聯(lián)社23日報道,美國國內(nèi)采購業(yè)務(wù)通常由一名獨立于采購方和供貨方的銷售經(jīng)紀(jì)人參與。這一經(jīng)紀(jì)人根據(jù)成交量收取總額3%至8%的傭金。
不過,西迪基極力說服弗賴斯電子管理層,取消獨立銷售經(jīng)紀(jì)人環(huán)節(jié),由他一個人負(fù)責(zé)進(jìn)貨業(yè)務(wù)。根據(jù)西迪基的說法,自己這樣做會“為公司省一大筆錢”。
事實上,獨攬采購大權(quán)的西迪基與供貨商談判過程中故意給予更高的成交價格“優(yōu)惠”,從中收取最高達(dá)成交額31%的傭金回扣。
豪賭成癮
西迪基自1988年開始為弗賴斯電子工作,從普通銷售員、部門經(jīng)理、廣告業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人一路升職到副總裁。然而,如今22.5萬美元的年薪似乎難以滿足他的個人胃口。
據(jù)公司員工介紹,弗賴斯平時總開著法拉利跑車,攜帶成沓的百元美鈔。在他的辦公室里,喜愛體育的他安裝了4個大電視屏幕,不會錯過重大體育賽事。
讓西迪基破財最多的還是他的賭癮。國內(nèi)稅收署調(diào)查探員安德烈斯·岡薩雷斯介紹說,過去3年中,西迪基在賭城拉斯韋加斯的米高梅賭場以及桑德斯賭場共花掉1.62億美元。一些賭場對這樣送錢的主顧非常歡迎,甚至派出私人飛機(jī)為他提供專程接送服務(wù)。
西迪基轉(zhuǎn)入空殼公司的6500多萬美元非法資金中,1790萬美元已經(jīng)支付給桑德斯賭場。
專門從事資產(chǎn)追討業(yè)務(wù)的律師埃里克·賽德博特姆說,他已經(jīng)見過太多“非常成功的單身中年男士,一下子墜入賭博陷阱中,進(jìn)去了再也出不來”。
東窗事發(fā)
由于西迪基獨自一人負(fù)責(zé)采購事務(wù),非法活動一直持續(xù)到今年10月才被發(fā)現(xiàn)。
當(dāng)時,公司另一名高管走進(jìn)西迪基辦公室,偶然發(fā)現(xiàn)了放在桌上的可疑數(shù)據(jù)表,上面列有供貨方提供的回扣明細(xì)。由于西迪基不在現(xiàn)場,這名高管將文件帶走,立即聯(lián)系了國內(nèi)稅收署調(diào)查人員。
掌握可靠證據(jù)后,調(diào)查人員本月19日直接闖入弗賴斯電子總部,在職員驚詫的目光下帶走西迪基。
美國圣何塞地區(qū)法院22日在舉行聽證會后允許西迪基保釋,但保釋金高達(dá)30萬美元,且他必須佩帶可追蹤的電子手鐲。與此同時,法院禁止西迪基出現(xiàn)在拉斯韋加斯等賭博場所,他的辯護(hù)律師也不得乘坐弗賴斯電子的公司私人飛機(jī)或者賭場提供專機(jī)。
檢方定于明年1月15日以洗錢和網(wǎng)絡(luò)欺詐罪名正式指控西迪基。(來源:新華網(wǎng) 編輯:劉一川)
